Durante 20 (veinte) meses de investigación, se constató la instalación de una organización criminal en la Federación de Fútbol de Mato Grosso do Sul, cuyo objetivo principal era malversar montos, ya sea del Estado de Mato Grosso do Sul (vía convenio, subsidio o término de desarrollo) o incluso de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), para beneficio propio y de terceros.
Una de las formas de malversación eran los frecuentes retiros de efectivo de las cuentas bancarias de la Federación de Fútbol de Mato Grosso do Sul – FFMS, en montos que no superaban los R$ 5.000,00 (cinco mil reales), para no alertar a los órganos de control, que luego se dividían entre los miembros del esquema.
En esta modalidad, se constató que los miembros de la organización criminal realizaron más de 1.200 (mil doscientos) retiros, que superaron el valor de R$ 3.000.000,00 (tres millones de reales).
La organización criminal también tenía un plan para malversar las tarifas diarias de los hoteles pagados por el Estado de MS en los partidos del Campeonato Estatal de Fútbol.
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